Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1

Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2

Genel Kurul toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3

2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurul bilgisine sunulması,

4

2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,

5

Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosu’nun görüşülmesi ve onaylanması,

6

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi,

8

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi ve onaylanması,

9

TTK’nın 399. maddesi uyarınca, 2024 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması,

10

Banka Esas Sözleşmesinde yer alan “Şirketin Merkezi” başlıklı 4. maddesinde yapılacak Esas Sözleşme tadilinin görüşülüp karara bağlanması,

11

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılması ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle, yeniden değerleme için oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri aktarılmasının onaylanması,

12

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesine istinaden “Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasına” uygunluk verilmesi,

13

BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınması,

14

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne TTK’nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,

15

Dilekler ve kapanış.